Σπείρα με φορολογικές απάτες: Η υπερπολυτελής ζωή του αρχηγού της συμμορίας με το μοντέλο – Τα ταξίδια και τα super cars

Ο αρχηγός της συμμορίας που εμπλέκεται στο εγκληματικό δίκτυο που έστηνε εικονικές εταιρείες για να αρπάζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο μέσω ΦΠΑ, μέρος των οποίων «επένδυε» σε super cars και όπλα, εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, από την «συμμορία των 11» που έκανε τις απάτες με το ΦΠΑ και πιάστηκε από την Οικονομική Αστυνομία, τα νήματα φέρεται να κινούσε ο 51χρονος που έχει παντρευτεί γνωστό μοντέλο.

Ο αρχηγός της σπείρας που συνελήφθη έκανε μία υπερπολυτελή ζωή μαζί με τη σύζυγό του. Με μία ματιά στα social media, θα διαπιστώσει κανείς ότι διέμεναν σε εντυπωσιακά σπίτια, είχαν super cars, έκαναν συχνά ταξίδια στο εξωτερικό και επισκέπτονταν πριβέ χώρους οίκων μόδας.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από περίπου τρία χρόνια και διαμένει σε περιοχή των Νοτίων Προαστίων της Αττικής. Έχουν ενεργή παρουσία στα social media, στα οποία αναρτούν πλούσιο φωτογραφικό υλικό από ταξίδια στο εξωτερικό, επίσκεψη σε διεθνείς οίκους μόδας, βόλτες με super cars, σαμπάνιες και χλιδάτη ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί, πως μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 μέλη του κυκλώματος, εκ των οποίων τα τρία ήταν τα αρχηγικά στελέχη. Χρησιμοποιούσαν  πλαστές αποδείξεις, εικονικές εταιρείες και ένα δαιδαλώδες σύστημα με τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων διακινούνταν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα έσοδα από τις απάτες τους. Μέχρι στιγμής η λεία τους υπολογίζεται στα 15 εκατ. ευρώ, ενώ στα 70 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η φοροαποφυγή.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και για παράβαση των νόμων περί όπλων, επιβλαβών φαρμάκων και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Οι συνομιλίες του αρχηγού

Σύμφωνα με το newsit, και το ρεπορτάζ από τους Δημήτρη Πώποτα και Άρια Καλύβα, οι συνομιλίες του αρχηγού, αλλά κι οι εντολές που έδινε, έπεσαν στις «τσιμπίδα» των διωκτικών αρχών. Ο κοριός της αστυνομίας κατέγραψε τηλεφωνικές του κλήσεις στις οποίες αποδεικνύεται το πως είχε στήσει τη δουλεία, αλλά και πώς ξέπλενε το βρώμικο χρήμα μέσω eshop.  

Στις 23 Μαΐου του 2023 συνομιλεί με μια γυναικά συνεργό του και της δίνει τις παρακάτω κατευθύνσεις. «Θυμάσαι τους λογαριασμούς; Εκεί υπήρχαν κάποια χρήματα τα οποία είχαν δεσμεύσεις… Μπράβο, εγώ τώρα επειδή τώρα έχω μια τέτοια που θα τις βγάλουν τις δεσμεύσεις…Θέλω όμως για να μην τους στείλω σε άλλα ντι άλλων να σου στείλω ένα excel με λογαριασμούς. Να δούμε, είναι 13 εταιρείες, να δούμε σε ποιες εταιρείες υπάρχουν λεφτά, όποτε να μην τους βάλω να ασχοληθούν με κάποια που δεν έχει λεφτά μέσα….Οοοο μετά ναι, εμείς θα κάνουμε το winbank μετά μόλις απελευθερώνεται ο λογαριασμός. Σου στέλνω το excel τώρα σε κανά 20λεπτο θα σε πάρω τηλέφωνο. Μόλις σου στείλω τη λίστα με τις εταιρείες και τους λογαριασμούς, η μπορεί να φέρνω και του τέτοιου από εκεί να κάνει κατευθείαν μεταφορά μέσα στην τράπεζα, να συνεννοηθούμε να πηγαίνει σε δικό μας… δηλαδή όλες έχουν δέσμευση…Κι όλες έχουν από την εφορία. Δεν έχει νόημα, αν το κάνει για μια το κάνει για όλες κατάλαβες».

Σε μια άλλη συνομιλία του με αταυτοποίητο πρόσωπο εξηγεί το πως άνοιξε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

Αρχηγός: Σας είχε πάρει τηλέφωνο ο Άρης πριν λίγο να σας πει για ένα πρόγραμμα της Ε.

Άγνωστος: Α ο… Άρης  

Αρχηγός: Ναι, ναι. Λοιπόν εμείς ανοίγουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Ναι να συνδέεται με το eshop που έχουμε, με τη σελίδα που τώρα τη φτιάχνουμε.

Σε συνομιλία με τον υπαρχηγό του κυκλώματος, αναφέρονται σε μια υπόθεση που απαιτείται να πάρουν έγκριση από μεγάλη τράπεζα της Ελλάδας.  

Αρχηγός: Έχει κάποιο νέο μήπως

Υπαρχηγός: Δεν πρόκειται μέχρι δύο η ώρα που κλείνει η τράπεζα να δοθεί και σήμερα η έγκριση. Δεν προλαβαίνει με τίποτα πάει από Δευτέρα.

Αρχηγός: Ναι αλλά άλλο να ξέρουμε ότι έχουμε την έγκριση.

Υπαρχηγός: Αγάπη μου την έχουμε την έγκριση. Αν διαβάσεις το τελευταίο χαρτί που μας είχαν στείλει ήταν ξεκάθαρο.   

Παράλληλα στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνεται ένα ακόμα πρόσωπο το οποίο πριν χρόνια γίνει γνωστό από τη σχέση που είχε με γνωστή μοντέλο το οποίο σήμερα ασχολείται με το τραγούδι. Πρόκειται για κάτοικο νοτίων προαστίων ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί και δηλώνει επίσημα επιχειρηματίας. 

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος δύο εκ των εμπλεκομένων κ. Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης τονίζει στο newsit.gr πως «Οι εντολείς μου δεν έχουν την παραμικρή εμπλοκή με την υπόθεση, καθώς από το σύνολο της δικογραφίας δεν προέκυψε το παραμικρό στοιχείο που να τους συνδέει με τις αποδιδόμενες αξιόποινες πράξεις».